Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán, procesó más de US$6,300 millones en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026, según un informe de TRM Labs, firma de análisis de blockchain. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó el viernes junto con otras entidades por eludir sanciones y blanquear fondos para el régimen iraní.
El caso ilustra cómo las criptomonedas sancionadas vinculadas a Irán se han convertido en una herramienta financiera paralela para regímenes bajo presión internacional: permiten transferir valor rápidamente a través de fronteras y sortear los controles de cumplimiento del sistema bancario convencional, que en el caso de Irán lleva años paralizado por restricciones occidentales.
Vínculos con la Guardia Revolucionaria y Hamás
Del total de transacciones, TRM Labs identificó US$5.6 millones en transferencias de Shelbit hacia billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el cuerpo élite del ejército iraní. Adicionalmente, rastreó US$2 millones en transferencias a una billetera posteriormente identificada como vinculada a Hamás.
El fundador de la plataforma, Siavash Kayvanpour, fue incluido en la lista negra del Tesoro junto con varias empresas: Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home. Las autoridades estadounidenses señalaron que estas entidades ayudaron a blanquear miles de millones de dólares para el régimen y apoyaron a la IRGC. El sitio web de Shelbit ya no está operativo al momento de la publicación de este artículo.
Las direcciones digitales controladas por Kayvanpour también enviaron más de US$2 millones a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, que fue sancionada por Estados Unidos en junio, según informó el Departamento del Tesoro.
Una red que se extendía desde Dubái hasta Rusia
Shelbit se registró como entidad en Dubái en marzo de 2024, según el registro mercantil de esa ciudad, y figuraba en la misma dirección que Velorix Watches Trading LLC, una relojería en un distrito comercial al norte del emirato. La compañía no era un operador reconocido en el sector y no realizó una campaña de marketing amplia, según TRM Labs, pero aun así atrajo flujos significativos de criptoactivos.
El tamaño medio de cada transacción era de casi US$56,000, y los clientes operaban principalmente a través de la cadena de bloques Tron, una red conocida por su uso entre hackers y blanqueadores de capitales. TRM Labs concluyó que las billeteras de Shelbit funcionaban más como infraestructura de pago para sacar dinero del país de forma masiva, que como una plataforma de intercambio convencional.
La red alcanzaba también a actores rusos: TRM rastreó aproximadamente US$318 millones relacionados con la red de pagos rusa A7, igualmente sancionada. Según la firma, los vínculos de Shelbit con redes iraníes, la IRGC y operadores rusos sugieren que la plataforma pudo haber servido como infraestructura compartida para múltiples economías ilícitas.
Apuestas ilegales como línea de negocio
Shelbit también facilitó la economía del juego en línea en Irán, donde las apuestas son ilegales. TRM Labs rastreó alrededor de US$72 millones en transacciones entre Shelbit y 55 plataformas de juego en línea, lo que llevó a la firma a concluir que la liquidación de apuestas era probablemente una línea de negocio para la plataforma.
«La Guardia Revolucionaria Islámica defiende una postura desde un punto de vista ideológico, como que el juego es ilegal, y luego se beneficia o se lucra con la red de apuestas ilegales», señaló Alex Zerden, exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos e investigador sénior adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. El juego, añadió, puede generar dinero, facilitar el blanqueo de capitales y proporcionar otro canal a través del cual la IRGC obtiene beneficios económicos.
«[Irán] está construyendo este tipo de ecosistema en cadena, y estamos viendo cifras mucho mayores que nunca antes debido a su capacidad para hacerlo», advirtió Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs. El caso de Shelbit refuerza la presión regulatoria sobre plataformas de criptomonedas con exposición a jurisdicciones sancionadas, y anticipa nuevas acciones del Tesoro contra la infraestructura financiera digital que opera al margen del sistema internacional.
