Santo Domingo. – Las autoridades han incautado bienes inmuebles valorados en más de US$3 millones como parte del proceso de recuperación de activos en la Operación Guepardo, que desmanteló una red dedicada a la estafa electrónica inmobiliaria.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana, se han confiscado seis propiedades ubicadas en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, con un valor total de US$3,328,520.
Red de fraude y lavado de activos
Los bienes incautados fueron adquiridos por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, a través de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, utilizada en conjunto con REMAX ONE para cometer los delitos.
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Según la investigación, los apartamentos fueron comprados entre 2022 y 2023 con recursos obtenidos de las víctimas. El informe financiero reveló que Novasco Real Estate recibió más de US$18 millones, sin registrar otras fuentes de ingresos. También se confiscaron terrenos destinados a proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana.
Medidas judiciales y extradición
El tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, además de infringir la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Mientras tanto, se espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova desde Colombia, donde fue arrestada en Cúcuta cuando intentaba cruzar hacia Venezuela.
Investigación en curso
Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, indicaron que la incautación de bienes fue realizada con apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.
Además, aseguraron que continúan identificando otros bienes adquiridos por la red criminal sin justificación legal.
La Operación Guepardo fue ejecutada el 7 de febrero de 2025, con 11 allanamientos simultáneos, en los que se decomisaron terrenos y vehículos de alta gama.
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