Tecnología, Aliada en la Prevención de Lavado de Activos, Dice Experto
Diario Financiero, Santo Domingo, D.N.– La prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades ...
Etiqueta: prevención de lavado de activos
Cómo la Colaboración Regional y la Tecnología Están Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos
Santo Domingo, Rep. Dom. - En el marco del Tercer Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento ...
Banreservas Expone su Fortalece Estrategias Antilavado
El Banco de Reservas (Banreservas) ha reafirmado su compromiso con la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de ...
Riesgos de Nuevas Tecnologías y Criptomonedas en la Mira del Congreso COPLAFT 2024
Santo Domingo, Rep. Dom. - Los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran ...
Por Primera Vez en Dominicana se Realizará el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos
Santo Domingo - Líderes de la industria financiera regional y profesionales de cumplimiento normativo de América Latina se darán cita ...