Etiqueta: lavado de activos

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Associationfirmaron un acuerdo de ...

Diario Financiero.– La Unidad De Inteligencia Financiera (UIF) de México enfrenta un creciente escrutinio luego de que empresarios y analistas ...

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y sus equivalentes en América Latina se han convertido en piezas clave para detectar ...

Santo Domingo.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, aseguró este jueves que la entidad ha fortalecido ...

CIUDAD DE MÉXICO – En una acción sin precedentes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera ...

Santo Domingo. – Las autoridades han incautado bienes inmuebles valorados en más de US$3 millones como parte del proceso de ...

SANTO DOMINGO, República Dominicana. En un esfuerzo continuo por consolidar una cultura de prevención ante el lavado de activos, Banco ...

TD Bank enfrenta una multa de US$ 3.000 millones tras ser acusado de no supervisar adecuadamente las actividades de lavado ...

Santo Domingo, República Dominicana - En una operación sin precedentes, más de 25 fiscales, 350 miembros de la Dirección Nacional ...

El Banco Popular Dominicano ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, llevando ...