Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer su marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la institución por robustecer los mecanismos de vigilancia y alerta temprana, mediante la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos. Con este nuevo enfoque, la prevención del LA/FT deja de ser un mero requisito de cumplimiento para convertirse en una actividad estratégica en el sistema de supervisión financiera.
Desarrollo del programa
El acompañamiento del Banco Mundial comenzó en marzo de 2025 con varias sesiones virtuales y concluyó entre el 9 y el 11 de septiembre, cuando se realizó una visita presencial a la sede de la Superintendencia de Bancos. En estas jornadas participaron técnicos de los departamentos de Supervisión y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la entidad.
Equipo internacional y respaldo institucional
En el cierre del proyecto estuvieron presentes:
Carolina Rondón, representante residente del Banco Mundial en República Dominicana.
Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, especialistas internacionales.
Lisa Florkowski, consultora del organismo.
El equipo internacional reconoció el compromiso sostenido de la SB con la estabilidad del sistema financiero nacionaly su esfuerzo por elevar los estándares de supervisión en línea con las mejores prácticas internacionales.
Declaración del superintendente
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó el valor de este acompañamiento:
“La asistencia técnica del Banco Mundial contribuye a fortalecer nuestras capacidades institucionales y nos permite avanzar hacia una supervisión más moderna, efectiva y acorde con las exigencias globales”.
Intercambio con autoridades y sector privado
Como parte de la iniciativa, se celebró un encuentro con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de colaboración. Participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario, junto a instituciones competentes como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ejerce el rol de coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con este programa, la Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la estabilidad financiera, elementos clave para fortalecer la confianza en el sistema financiero dominicano.
