DIARIO FINANCIERO.- El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó prisión preventiva contra el cabecilla de la estructura criminal que hizo un fraude millonario al BHD con un monto superior a RD$200 millones.
La audiencia de medida de coerción contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para el martes 19 de abril a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez fue arrestado con orden judicial el lunes luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con este nuevo imputado suman diez los sometidos a la justicia hasta el momento. La semana pasada fueron arrestados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, reiteró su confianza en que el sistema de justicia imponga doce meses de prisión preventiva por la gravedad y multiplicidad de hechos.
«Confía en que el sistema de justicia impondrá doce meses de prisión preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que cometieron.»
Lewina Tavárez Gil, procuradora de corte y titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
El grupo es imputado por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. El juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción de los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas que pidieron más tiempo para presentar presupuestos.
Tavárez Gil dijo que durante la audiencia solicitarán la fusión de los expedientes para que la medida se conozca a todos los arrestados hasta el momento. El equipo litigante está encabezado por Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Las Pesquisas Contra La Red Criminal
El operativo, coordinado con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las labores, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles. Las autoridades continúan profundizando las investigaciones.
