SANTO DOMINGO.– Autoridades de República Dominicana y Estados Unidos desmantelaron una red de fraude internacional que operaba desde call centers en territorio dominicano y que habría estafado a más de 400 personas mayores en EE. UU., generando pérdidas superiores a US$5 millones.
13 acusados y 4 con pedido de extradición
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que 13 personas están acusadas, de las cuales cuatro esperan en la República Dominicana la aprobación de su extradición a Massachusetts, estado donde residen al menos 50 de las víctimas.
Las víctimas, con una edad promedio de 84 años, recibían llamadas en las que se les hacía creer que un nieto u otro familiar estaba en problemas y necesitaba dinero.
Líder y modus operandi
El dominicano Óscar Manuel Castaños García, de 33 años, fue identificado como presunto líder de la operación. Según la acusación, supervisaba call centers donde cómplices que hablaban inglés ejecutaban las llamadas fraudulentas.
El esquema operaba en dos fases:
Abridor: llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto involucrado en un accidente.
Cerrador: se presentaba como abogado y solicitaba dinero para supuestos gastos legales.
Posteriormente, los fondos eran blanqueados en EE. UU. y enviados a la República Dominicana.
Penas de hasta 20 años
Los acusados enfrentan cargos de fraude postal y electrónico y de lavado de dinero, con penas que pueden llegar a 20 años de prisión y multas que duplican el monto estafado.
Megaoperativo binacional
En territorio dominicano, el Ministerio Público realizó 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, con la participación de 50 fiscales y 375 agentes.
La operación fue coordinada con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi)y el FBI, que simultáneamente allanó viviendas en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.
Antecedentes
En abril de 2024, las autoridades estadounidenses procesaron a 16 dominicanos por un esquema similar de estafas a adultos mayores, también operado desde call centers en la República Dominicana.
