El Banco de Reservas (Banreservas) ha reafirmado su compromiso con la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de la República Dominicana al celebrar el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este evento, que congregó a reguladores y expertos nacionales e internacionales, busca fortalecer las estrategias para combatir estas amenazas y promover una cultura de cumplimiento más sólida en el sector financiero.
Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas, destacó la importancia del congreso al señalar que el banco está enfocado en “articular estrategias que impulsen el desarrollo de negocios seguros y confiables, con el objetivo de garantizar un entorno más transparente para nuestro país”. Castro enfatizó que el propósito principal es aumentar la conciencia sobre temas cruciales como la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El evento se enmarca en un contexto global donde el lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. En la República Dominicana, el fortalecimiento de las regulaciones y la cooperación interinstitucional han sido clave para mejorar la calificación del país en materia de transparencia financiera.
La participación de altos funcionarios y expertos fue uno de los puntos destacados del congreso. Alejandro Fernández, superintendente de Bancos, y Ernesto Bournigal, superintendente del Mercado de Valores, aportaron perspectivas sobre cómo las instituciones financieras y reguladoras pueden colaborar para mitigar riesgos. Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, subrayó la necesidad de enfoques integrados entre el sector público y privado para combatir eficazmente estos delitos.
Francisco José Elías, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias de Banreservas, señaló que “la innovación tecnológica y la inteligencia artificial están desempeñando un papel cada vez más crucial en la detección de actividades sospechosas”. Añadió que Banreservas está invirtiendo en sistemas avanzados de monitoreo y análisis de datos para anticiparse a las tácticas cada vez más sofisticadas empleadas por los delincuentes financieros.
El congreso también abordó la importancia de la formación y capacitación continua. Guillermo Estrella, presidente del Comité de Cumplimiento de Banreservas, concluyó el evento agradeciendo a los participantes y enfatizando que “la prevención del lavado de activos es responsabilidad de todos”. Destacó que una cultura de cumplimiento robusta no solo protege al banco sino que también contribuye a la estabilidad económica y a la confianza de los inversores.
La celebración de este congreso refleja el compromiso de Banreservas con las mejores prácticas internacionales y su alineación con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Al promover un diálogo abierto y colaborativo, el banco busca no solo cumplir con las normativas sino también liderar en la implementación de estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Este esfuerzo cobra especial relevancia en un momento en que la República Dominicana aspira a fortalecer su posición en los mercados internacionales y atraer mayor inversión extranjera. La transparencia y la integridad financiera son pilares fundamentales para lograr estos objetivos y garantizar un crecimiento económico sostenible.
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