Santo Domingo. – Con el propósito de fortalecer las políticas nacionales de prevención, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit) sostuvo un diálogo estratégico de alto nivel junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y expertos internacionales en materia de integridad financiera.
El encuentro, presidido por el ministro de Hacienda y Economía y presidente del Conclafit, Magín Díaz, y la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, contó con la participación del director técnico Bienvenido Roberts. La reunión se celebró en el marco del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, donde se discutieron tendencias globales, desafíos regulatorios y nuevas amenazas financieras.
Expertos internacionales comparten mejores prácticas
Entre los invitados internacionales destacó Mariano Federici, de Estados Unidos, reconocido por su labor al frente del Grupo Egmont, principal organismo mundial de cooperación entre unidades de inteligencia financiera (UIF).
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También participaron Tomás Koch y Mauricio Fernández, especialistas chilenos con amplia trayectoria en políticas públicas de prevención y persecución del lavado de activos.
Instituciones dominicanas consolidan su compromiso
Durante la sesión estuvieron presentes los miembros del comité, entre ellos Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espiñeira, de la Procuraduría General de la República; el vicealmirante Agustín Morillo, del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cedeño Brea y José Guillermo López, de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
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Los participantes coincidieron en que la efectividad del sistema dominicano depende de la sinergia interinstitucional y del fortalecimiento del marco regulatorio frente a nuevas amenazas como los activos virtuales y los sistemas de valor alternativo (AV/PSAV).
Ejes temáticos del diálogo
Durante la sesión se abordaron temas clave como:
Intercambio de experiencias y efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control.
Compromiso institucional con la cooperación internacional.
Investigaciones financieras paralelas y su articulación con autoridades judiciales.
Autonomía e independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera.
Desafíos regulatorios ante la digitalización financiera y el auge de los activos virtuales.
El encuentro reafirmó el compromiso de República Dominicana con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineándose con las mejores prácticas promovidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
