Santo Domingo.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, aseguró este jueves que la entidad ha fortalecido sus mecanismos de prevención y control frente a los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, alineándose con los más altos estándares internacionales.
Durante la apertura del Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aguilera sostuvo que Banreservas mantiene un rol de liderazgo regional en materia de cumplimiento y ética corporativa.
“Para Banreservas es prioridad liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos”, manifestó.
Amenaza global
Aguilera explicó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que compromete la estabilidad del sistema financiero y es sancionado en la mayoría de las jurisdicciones. Citó que, según la ONU y el GAFI, el movimiento ilegal de capitales representa entre 2% y 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares.
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El ejecutivo señaló que en 2025 el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos, lo que ha motivado al banco a implementar innovaciones tecnológicas en detección y control, con el objetivo de impedir que el crimen organizado utilice la banca como vehículo para enmascarar operaciones ilegales.
Medidas estratégicas
Banreservas ha fortalecido sus protocolos de cumplimiento con el fin de mantenerse “varios pasos por delante” de las amenazas financieras. Aguilera reiteró que la institución seguirá implementando políticas rigurosas que blinden al banco frente a operaciones ilícitas.
La República Dominicana forma parte de las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas del marco regulatorio internacional en prevención de lavado de activos.
Conferencias del Congreso
El evento contó con ponencias de alto nivel, entre ellas:
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Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República: Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional.
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Óscar Moratto, director general de Beyond Risk: Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos.
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Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas: Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas.
Participación multisectorial
El congreso reunió a funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes y ejecutivos de Banreservas, quienes conocieron de primera mano las estrategias de la entidad para promover la transparencia y las buenas prácticas en el sistema financiero nacional.
Con estas iniciativas, Banreservas fortalece su compromiso de ser un referente regional en cumplimiento financiero, garantizando la confianza de los usuarios y la solidez de la banca dominicana.
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