SANTO DOMINGO, República Dominicana. En un esfuerzo continuo por consolidar una cultura de prevención ante el lavado de activos, Banco Santa Cruz celebró por sexto año consecutivo la Semana de Prevención de Lavado de Activos. Durante el mes de noviembre, la entidad desarrolló una agenda educativa que incluyó charlas especializadas, actividades interactivas y capacitaciones para sus colaboradores, con énfasis en la Ley 155-17, que regula esta materia en el país.
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Expositores y temas destacados
Entre los aspectos más relevantes del evento se encontraron las conferencias impartidas por reconocidos expertos en la materia. Los temas tratados reflejaron los desafíos y avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en República Dominicana.
- Aileen Guzmán, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), abordó los “Avances de RD en la Prevención de Lavado de Activos FT/PADM”, destacando cómo las políticas implementadas fortalecen los controles en el sistema financiero.
- José E. De Pool, Director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreció una conferencia virtual titulada “El regulador de cara a la PLAFT y cómo las líneas de negocios pueden cooperar con su rol”, destacando la importancia de una colaboración estrecha entre entidades financieras y reguladores.
- Robert Mustafá, experto en prevención de lavado de activos, expuso sobre la relevancia de identificar al “Beneficiario Final” en las operaciones, subrayando cómo este concepto es clave para detectar actividades sospechosas.
Compromiso con la formación continua
Además de las conferencias, los colaboradores participaron en capacitaciones, trivias y dinámicas diseñadas para afianzar los conocimientos adquiridos. Estas actividades interactivas no solo fomentaron un aprendizaje práctico, sino que también permitieron a los participantes identificar áreas de mejora en sus procesos diarios.
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Para Banco Santa Cruz, la prevención del lavado de activos no es solo una responsabilidad legal, sino también un compromiso con la transparencia y la ética. Según la institución, educar a sus colaboradores sobre los riesgos asociados y las herramientas para mitigarlos es una prioridad estratégica. Esto asegura que estén capacitados para identificar irregularidades que puedan comprometer la reputación y la integridad del banco.
Prevención: un pilar estratégico
La Semana de Prevención de Lavado de Activos evidencia el interés del Banco Santa Cruz en alinear sus prácticas con estándares internacionales y locales, fomentando una cultura de cumplimiento que trasciende las obligaciones regulatorias. Iniciativas como esta no solo refuerzan la confianza de los clientes, sino que también contribuyen al fortalecimiento del sistema financiero dominicano frente a delitos que atentan contra su estabilidad.
En un contexto global donde el lavado de activos representa una amenaza creciente, las entidades financieras desempeñan un papel crucial al prevenir que recursos ilícitos ingresen al sistema. Según los expertos, la formación continua del personal es una de las herramientas más efectivas para garantizar que estas instituciones estén preparadas para detectar y reportar actividades inusuales.
Impacto en la industria financiera
El enfoque de Banco Santa Cruz resalta la importancia de integrar esfuerzos entre la banca, los reguladores y las autoridades competentes para combatir el lavado de activos. Este tipo de iniciativas refuerzan el mensaje de que la prevención no solo es un tema interno, sino un factor clave para la estabilidad económica y social del país.
Con actividades como estas, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de ser un referente en la prevención del lavado de activos, contribuyendo a crear un sistema financiero más sólido y confiable para sus clientes y la sociedad dominicana.
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