Santo Domingo.- El nuevo Código Penal de la República Dominicana incorpora por primera vez una serie de delitos financieros modernos y establece sanciones severas para quienes los cometan. Entre los principales delitos financieros contemplados y sus penas destacan:
Estafa piramidal:
ADVERTISEMENTSe considera delito todo esquema fraudulento donde se recluta a personas para entregar dinero o activos digitales a cambio de promesas falsas de inversión, sin respaldo ni autorización legal.
Pena: 5 a 10 años de prisión mayor, más una multa de 1 a 20 veces el monto involucrado. Si el delito es cometido por un funcionario, mediante medios de comunicación, afectando personas vulnerables, en grupo, o si el monto supera cien salarios mínimos del sector público, la pena puede elevarse hasta 10 a 20 años de prisión y la prohibición de realizar actividades comerciales o de inversión por 10 años.
Pena para cómplices (promotores, corredores): 3 a 5 años de prisión menor y multas de 50 a 500 salarios mínimos.
Intermediación financiera no regulada:
Se sanciona a quienes ejercen actividades financieras sin autorización estatal, reforzando el control sobre operaciones ilícitas.
Pena: Según los artículos, la sanción puede incluir prisión mayor y severas multas proporcionalmente al daño o al monto involucrado en la operación ilegal.
Corrupción administrativa y delitos relacionados:
El código endurece las penas, amplía los plazos de prescripción e impone inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pena: Las penas varían, pero pueden llegar hasta 40 años en casos graves o de concurso de delitos.
Otras penas complementarias:
Prohibición de emisión de cheques, uso de tarjetas de crédito, confiscación de bienes, clausura temporal o definitiva de establecimientos y prohibición de ejercer actividades financieras o comerciales por períodos prolongado
Perspectiva
La Reforma Penal dominicana fortalece el Estado de derecho en materia económica. Con penas más severas, tipificación clara de fraudes modernos y sanciones complementarias, la República Dominicana con esto inicia una nueva etapa en su historia.
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