La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, puso en marcha la operación «Guepardo», mediante la cual se desmanteló una red de estafa electrónica y lavado de activos.
En el operativo fueron apresadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, señaladas como líderes de la estructura delictiva. Otros dos integrantes, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, permanecen prófugos, según informó el Ministerio Público.
Fraude millonario mediante estafas inmobiliarias
Las autoridades detallaron que la red operaba a través de redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa para adquirir propiedades inexistentes.
- Monto estafado: Más de 18 millones de dólares.
- Cantidad de víctimas: Cientos de personas afectadas.
- Zonas allanadas: Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
- Bienes incautados: Propiedades, vehículos de lujo, documentación societaria, maquetas y equipos electrónicos.
Uso de empresas falsas para atraer inversionistas
Las investigaciones revelaron que los implicados crearon la empresa Novasco Real Estate, SRL, con la cual adquirieron una franquicia de RE/MAX, una reconocida multinacional inmobiliaria, para generar confianza entre sus víctimas.
Las fiscales Ramona Nova Cabrera y Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, a cargo del caso, destacaron que la investigación ha desenmascarado un entramado criminal sofisticado.
Los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero lideran las pesquisas y trabajan en la captura de los prófugos.
La operación «Guepardo» es considerada un golpe clave contra el crimen financiero en República Dominicana, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el lavado de activos y la estafa electrónica.
